Medidas de simplificación en materia de actividades vulnerables
Con fecha 9 de junio de 2025, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen acciones de simplificación y mejora regulatoria de trámites que se realizan ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La SHCP, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), emitió el Acuerdo 77/2025 por el cual se establecen nuevas acciones de simplificación y mejora regulatoria para diversos trámites relacionados con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Objetivo del acuerdo
La medida tiene como propósito mejorar la eficiencia administrativa y facilitar el cumplimiento regulatorio por parte de quienes realizan actividades vulnerables.
Principales acciones de simplificación
El Acuerdo contempla cuatro grandes ejes:
1.- Fusión de trámites
Se consolidan diversos procedimientos que antes se gestionaban de forma separada:
| Nuevos trámites fusionados | Homoclaves anteriores | Modalidades integradas |
| Presentación de Avisos e Informes ante la SHCP | SHCP-05-002, SHCP-05-004-A, SHCP-05-004-B |
a) Informe sin operaciones b) Aviso por actividades vulnerables c) Aviso de 24 horas |
| Alta, registro y actualización de quienes realizan Actividades Vulnerables | SHCP-05-006-A, SHCP-05-006-B |
a) Alta y registro b) Actualización de información |
La fusión no modifica los plazos, medios electrónicos ni formatos oficiales previamente establecidos en la LFPIORPI.
2.- Reducción de plazos de respuesta
Se disminuyen los tiempos máximos de resolución para los siguientes trámites:
| Trámite | Homoclave | Nuevo plazo |
| Autorización de medios alternativos | SHCP-05-005 | 20 días naturales |
| Prórroga para entrega de información | SHCP-05-007 | 10 días naturales |
| Avisos por Entidad Colegiada | SHCP-05-009 | 80 días naturales |
| Interpretación administrativa de la ley | SHCP-05-010 | 80 días naturales |
3.- Eliminación de requisitos documentales
Se eliminan los escritos libres como requisito formal de los trámites anteriores, reemplazándolos por formatos únicos oficiales.
| Trámite | Homoclave | Requisitos eliminados |
| SHCP-05-005, SHCP-05-007, SHCP-05-009, SHCP-05-010 | Todos | Escrito libre de solicitud (original y copia) |
3.- Establecimiento de nuevos formatos únicos
Con el fin de estandarizar y digitalizar los procedimientos, se establecen nuevos formatos que sustituyen al escrito libre y recogen toda la información necesaria para los siguientes trámites:
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- SHCP-05-005: Autorización de medios alternativos
- SHCP-05-007: Prórroga de entrega de información
- SHCP-05-009: Avisos por conducto de Entidad Colegiada
- SHCP-05-010: Interpretación administrativa de la LFPIORPI
Entrada en vigor y vigencia transitoria
El Acuerdo entrará en vigor el 21 de julio de 2025.
Los trámites ingresados antes de su entrada en vigor se continuarán conforme a las reglas vigentes en el momento de su presentación.
El SAT y la UIF actualizarán el Catálogo Nacional de Trámites y Servicios con base en este Acuerdo.
Relevancia institucional
Esta acción forma parte del Modelo Nacional de Simplificación y Digitalización impulsado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del gobierno federal 2024-2030.
